Схема на 1 мільярд гривень: блогера-мільйонера Слобоженка звинуватили в податкових махінаціях

В Україні викрили компанію відомого блогера в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Ймовірно, йдеться про київського мільйонера Олександра Слобоженка. Повідомляється, що він отримав нелегальні доходи, що за офіційним курсом НБУ на той час були еквівалентні понад 1 млрд грн, а бюджет недоотримав понад 213 млн грн податків.

Про розкриття схеми повідомили у Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Ім'я Слобоженка офіційно не називається, але джерела OBOZ.UA стверджують, що йдеться саме про нього.

За даними БЕБ, підозрюваний залучив кількох осіб серед знайомих із знаннями в галузі IT. Незаконні доходи вони отримували через інтернет-діяльність.

Як функціонувала схема, що оберталася мільярдом гривень

У 2020 році інфлюенсер заснував підприємство, що спеціалізується на арбітражі інтернет-трафіку. Він розробив вебсайт і офіційно зареєстрував торгову марку. Основний фокус компанії спрямований на рекламування товарів та послуг третіх сторін у соціальних мережах, охоплюючи переважно такі індустрії:

Блогер-бізнесмен керував цією компанією, а його довірена особа займалася "бухгалтерією" - оплатою роботи співробітників, врахуванням отриманих коштів тощо. Однак, щоб приховати доходи та ухилитися від сплати податків компанію не реєстрували як юридичну особу та не ставили на облік як платник податків, трудові договори з працівниками не укладалися.

Із іншого боку, власник компанії впровадив "новаторський" спосіб отримання особистих прибутків. Це включало переказ коштів у криптовалюту через платіжні сервіси та електронні гаманці, з подальшим обміном на готівку в пунктах обміну валют. Всі електронні гаманці були зареєстровані на підприємця та його довірених осіб.

"Довірені особи підозрюваного реєстрували криптовалютні гаманці, використовуючи свої особисті дані та документи, на які надходила криптовалюта за надані компанією послуги з арбітражу трафіку. Віртуальні активи переводили на електронні гаманці керівника компанії, а також обмінювали на долари США", - зазначили увБЕБ.

В підсумку, блогер разом зі своїми спільниками здобув доходи, що перевищують 1 млрд грн за тогорічним валютним курсом. Ці надходження не були задекларовані в звітах про майновий стан та доходи за період з 2020 по 2023 роки, і податки на них не було сплачено.