Бюро економічної безпеки закрило роботу незаконних онлайн-обмінників, які функціонували на серверах російської компанії.

04.09.2024 15:09 "Агро Перспектива" (г. Киев) -- Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру двом фігурантам кримінального провадження у неправомірному використанні електронних грошей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня 2024 року група осіб з метою незаконного збагачення організувала схему проведення незаконних фінансових операцій.

Зокрема, клієнти фактично обмінювали гривні на криптовалюту та електронні гроші платіжних систем під виглядом прямих переказів "від особи до особи". Ці системи були емітовані іноземними установами, які не мають акредитації від Національного банку України та не отримували дозволів на ведення діяльності в Україні.

Зазначений протиправний механізм використовувався для обслуговування онлайн-обмінників, що розташовані на серверах компанії, яка зареєстрована і веде діяльність на території країни-агресора.

Детективи БЕБ висунули підозру двом особам у скоєнні злочину, що підпадає під ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування, розпочате на підставі матеріалів Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України, триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Процесуальне управління виконується прокурорами Київської міської прокуратури.